Conozca el nuevo condenado por lavado de dinero de PDVSA en los EEUU
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El administrador Gustavo Hernández Frieri es solo la segunda persona sentenciada como parte de la Operación Money Flight.
Redacción | Primer Informe
Este viernes fue condenado a casi cuatro años de prisión por un juez federal un administrador que participó en una conspiración de lavado de dinero de PDVSA. Fueron $1.200 millones en fondos.
Se trata de Gustavo Hernández Frieri que se salvó de una sentencia más dura por haber engañado sobre sus activos y negocios luego de declararse culpable en 2019 de un solo cargo de conspiración para lavar dinero.
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¿Por qué solo cuatro años?
La intención de los fiscales estadounidenses eran 10 años de prisión sin embargo, la jueza Kathleen Williams descubrió el viernes que el papel de Hernández en la conspiración no justificaba la sentencia.
Williams encontró que Hernández Frieri no estaba involucrado en el esquema de soborno original.
No obstante, la jueza sí reprendió al administrador por incumplir la promesa que hizo como parte de su acuerdo de culpabilidad de ayudar a encontrar y confiscar $12 millones en activos.
Este dinero equivalía a la cantidad que manejó en nombre de un ejecutivo corrupto de PDVSA.
La investigación
El administrador Gustavo Hernández Frieri es solo la segunda persona sentenciada como parte de la Operación Money Flight.
Esta es una investigación sobre cómo los empresarios sobornaron a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro para desviar miles de millones de PDVSA a través de falsos acuerdos monetarios.
Las ganancias del plan se canalizaron a través de empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Malta y Hong Kong antes de ocultarse en propiedades inmobiliarias de lujo en Miami, España y otros lugares.
Los abogados de Hernández argumentaron que había vivido una vida significativa dedicada en parte a la filantropía.
El administrador cayó cuando un informante que trabajaba bajo la dirección de investigadores federales se le acercó para mover dinero en nombre de Abraham Ortega.
Ortega es el funcionario de PDVSA que aceptó sobornos, quien también se declaró culpable en esta trama de lavado de dinero de PDVSA.
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