Otro corrupto de la PDVSA chavista se entrega en EEUU
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El caso está vinculado a un esquema con el que robaron 1.200 millones de dólares a la estatal petrolera venezolana para luego lavar el dinero en los Estados Unidos y toca al propio Nicolás Maduro.
Redacción | Primer Informe
Otro acusado por la corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) se entregó a la Justicia estadounidense y aceptó su culpabilidad.
Se trata del ex abogado principal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Carmelo Urdaneta. Además de aceptar su culpabilidad, el acusado colabora la investigación que lleva adelante EEUU en un caso de lavado de $1.200 millones vinculado con el régimen chavista.
Este es el cuarto acusado en declararse culpable en el caso. Otros cinco imputados siguen prófugos.
Como parte de la misma trama de sobornos y lavado de dinero, también se declararon culpables Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Hernández Frieri.
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El diario Miami Herald afirma que muchos de los «cleptócratas venezolanos acusados en la acusación contra Ortega y Hernández tienen conexiones» con Nicolás Maduro.
El mismo dictador también es sospechoso en la investigación en curso, apunta el medio citando fuentes policiales federales familiarizadas con el caso.
Los tres hijastros de Maduro también están bajo investigación, al igual que Raúl Gorrín, quien fue acusado en otro caso de lavado de dinero en Miami y permanece en Venezuela.
Sobornos millonarios
De acuerdo con la acusación, Urdaneta recibió decenas de millones en sobornos junto con otros funcionarios de PDVSA. La trama beneficiaba a empresarios adinerados que a su vez realizaron acuerdos crediticios altamente rentables con el régimen chavista.
El ex funcionario de PDVSA pagó $ 1.5 millones para obtener libertad bajo fianza pero enfrenta hasta 10 años de prisión. Espera que su colaboración con la Justicia le consiga una condena más corta.
En septiembre, la jueza de distrito Kathleen Williams dictará sentencia y tomará en cuenta la cooperación del acusado que se declaró culpable por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero.
Lujosas propiedades
Los fiscales federales también le incautaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. También dos apartamentos en Miami Beach y todos los activos en la cuenta bancaria suiza de Urdaneta.
En total, las autoridades estadounidenses se han movido para quitarle más de 49 millones de dólares. Todo ese dinero es producto de su actividad criminal de aceptar sobornos a cambio de brindar acceso a lucrativos contratos estatales en Venezuela.
La trama también contemplaba préstamos comerciales y transacciones de divisas, dijeron los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden en documentos judiciales.
Fraude cambiario
Urdaneta también tuvo un papel de apoyo en otro esquema de préstamos, según quedó establecido en su acuerdo de culpabilidad.
La principal conspiración de lavado de dinero del caso comenzó a fines de 2014 con un préstamo simulado a PDVSA. El dinero fue reembolsado a través de un esquema que empleaba el control cambiario impuesto en Venezuela.
De esa manera se desviaron $ 600 millones de las arcas de la compañía petrolera estatal.
Los acusados utilizaron a un asociado para lavar una parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, la conspiración se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados de la compañía petrolera nacional de Venezuela.
Cabecillas prófugos
El presunto cabecilla de toda la trama era el venezolano Francisco Convit Guruceaga, acusado de conspirar con Urdaneta, otros funcionarios de PDVSA e influyentes empresarios con acceso a los más altos niveles de gobierno.
Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional se han movido para congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve señalados nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y un caso relacionado.
El primero fue el banquero venezolano Matthias Krull, quien se declaró culpable de conspirar para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas.
En mayo de este año, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, fue sentenciado a dos años y cuatro meses. Admitió aceptar más de $ 12 millones en sobornos que fueron transferidos en secreto a Estados Unidos y otras instituciones financieras.
El otro es el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri. Se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en Estados Unidos. Lo hizo para que las transacciones parecieran legítimas, dijeron los fiscales.
Con información de Miami Herald.
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