Álex Saab aterrizó con sus negocios en España en 2012
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Al menos dos sociedades constituidas en España, que ahora están aparentemente inactivas, servían a los negocios del presunto testaferro de Maduro
Redacción | Primer Informe
El complejo entramado empresarial internacional creado por Álex Saab para hacer negocios con el régimen de Nicolás Maduro también tenía ramificaciones en España.
El llamado testaferro del dictador venezolano y su principal socio, Álvaro Pulido, crearon al menos dos sociedades en España. Todas son ramificaciones de Fondo Global de Construcciones.
Ésa es la empresa creada en 2011 con la que el colombiano obtuvo contratos para construir viviendas (que nunca se construyeron) a precios inflados de parte de Hugo Chávez.
El portal Vozpópuli cita información del Registro Mercantil que comprueba que Saab y Pulido constituyeron sociedades en Valencia y Madrid directamente relacionadas con el Fondo Global de Construcciones.
Esta información se difunde mientras el empresario colombiano espera su extradición a Estados Unidos.
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Este extenso e interrelacionado esquema empresarial era necesario para movilizar y ocultar los crecientes ingresos de Fondo Global de Construcciones.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Saab y Pulido cobraron hasta cuatro veces el costo real de cada vivienda acordada con los gobiernos de Venezuela y Colombia.
El armado también sirvió para esconder las ganancias por «la adquisición, reunión, distribución y envío» de alimentos a Venezuela, según el organismo estadounidense.
Ramificaciones españolas
Las sociedades FGDC Latam 2012 y FGDC Latinoamérica, las dos empresas españolas de Álex Saab, fueron constituidas en el año 2012. Su función era gestionar y administrar valores «representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español (…)».
Las últimas cuentas disponibles de la compañía valenciana son del año 2018. Según esa información, la empresa tiene activos por 5,7 millones de euros. Y también pasivos correspondiente a deudas a largo plazo.
La empresa no tiene ingresos en la actualidad. En ese ejercicio 2018 registró pérdidas de 50 euros..
En cambio, FGDC Latinoamérica; según sus últimas cuentas, de 2018, la firma no tenía aparentemente actividad, con un patrimonio de 15.000 euros.
Al mismo tiempo, la filial ecuatoriana del grupo constituido por Saab y Pulido, Fondo Global de Construcción del Ecuador, estaba participada en un 60% por Álvaro Pulido, y en un 40% por Luis Eduardo Sánchez Yánez, empresario que sería cercano al expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
La Fiscalía ecuatoriana trató de demostrar que esa empresa encubría una red de blanqueo
Vozpópuli detectó la presencia de Sánchez Yánez en empresas, sin aparente actividad, liquidadas, domiciliadas en Madrid. L
as organizaciones se llaman Chapelin Inversiones, Fondo Global Agrícola, Fondo Global Petróleo y Latinoamericana de Activos Inmobiliarios. Estas empresas surgieron en un lapso corto de tiempo entre finales de 2010 y abril de 2011.
Según fuentes consultadas por Vozpópuli, las empresas se constituyeron pero que aparentemente no habían tenido actividad alguna.
Con información de Vozpópuli.
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