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Esta fue la razón de la redada del FBI al apartamento de un ruso en una Trump Tower de Florida

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Esta fue la razón de la redada del FBI al apartamento de un ruso en una Trump Tower de Florida

Si son declarados culpables, los dos rusos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por infringir las leyes de exportación y hasta 20 años de prisión por confabularse para cometer lavado internacional de dinero.

Redacción | Primer Informe

Después que el FBI allanó un condominio en las Trump Towers III en Sunny Isles Beach la semana pasada, autoridades federales ofrecieron pocas explicaciones, excepto que era parte de una “actividad policial”.

Por fin se reveló el motivo. Más o menos al mismo tiempo que la redada, el propietario del apartamento era arrestado en el otro extremo del país acusado de vender ilegalmente piezas de avión a compañías aéreas rusas.

Oleg Sergeyevich Patsulya fue arrestado el jueves pasado por agentes del FBI en Phoenix, Arizona, junto con su socio comercial, Vasilii Sergeyevich Besedin, y acusado de confabularse para infringir la Ley de Reforma del Control de Exportaciones y de lavado internacional de dinero.

Los rusos, ambos de la zona de Sunny Isles Beach, habían viajado a Arizona en septiembre del año pasado e intentado comprar sistemas de frenos para aviones a una empresa de suministros de ese lugar, para venderlos a compañías aéreas rusas, entre otras acusaciones recogidas en una denuncia penal.

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Funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron el martes sus arrestos y los de otras personas en cinco casos federales por venta ilegal de piezas de aviones y equipos tecnológicos a empresas rusas y a los servicios de inteligencia de Rusia, así como por robo de secretos comerciales y códigos de software de automóviles para empresas chinas. También se acusó a un ciudadano chino de suministrar materiales para ayudar a Irán a construir armas de destrucción masiva y misiles balísticos.

Una denuncia penal alega que Patsulya y Besedin usaron su empresa de la Florida, MIC P&I, y trabajaron con otros para eludir las leyes y reglamentos de exportación de Estados Unidos para enviar piezas de avión a compañías aéreas rusas el año pasado. La denuncia, redactada por un agente especial del Departamento de Comercio y presentada ante un tribunal federal de Phoenix, alega que Patsulya y Besedin recibieron solicitudes de piezas directamente de compañías aéreas rusas en momentos que muchas enfrentaban un aumento de las sanciones por la invasión rusa a Ucrania.

A continuación, los dos hombres usaron empresas intermediarias y cuentas bancarias en terceros países para ocultar la verdadera identidad de los clientes y el origen de los pagos, según la denuncia.

“Patsulya y Besedin se pusieron en contacto con proveedores de piezas de avión en Estados Unidos, mintieron sobre quiénes eran sus clientes y sobre el destino de las piezas”, declaró el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Si son declarados culpables, los dos rusos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por infringir las leyes de exportación y hasta 20 años de prisión por confabularse para cometer lavado internacional de dinero.

Lea más en El Nuevo Herald.

 

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