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Las cuentas secretas del socialismo chileno (2)

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Las cuentas secretas del socialismo chileno (2)

Ocho nuevos líderes de la izquierda chilena, entre ellos dirigentes de organizaciones como el Partido Socialista y el Partido Comunista, abrieron cuentas bancarias fuera de Chile. Estos son los detalles.

Casto Ocando | Primer Informe

Para los altos políticos de la izquierda chilena, la idea de la lucha revolucionaria por una sociedad más justa con menos pobres no está reñida con una vida de privilegios, respaldada con abultados fondos que están muy lejos del alcance del chileno común y corriente.

Según documentos filtrados a este portal, importantes dirigentes y congresistas de diversos partidos izquierdistas, desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista, controlan cuentas bancarias fuera de Chile que nunca fueron declaradas, y que totalizan decenas de millones de dólares.

Algunas de las cuentas las abrieron directamente a nombre de los políticos, y otras a nombre de empresas, en entidades bancarias de países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suiza y Finlandia, entre otros.

Primer Informe revisó los documentos de cada cuenta, incluyendo transacciones financieras ligadas a estas cuentas, tan recientes como octubre de 2020, y confirmó que las cuentas se mantienen activas y que benefician a una lista de 12 políticos chilenos.

Según los documentos revisados, cada cuenta incluyó al menos una transferencia de fondos a los bancos donde se registraron.

Varias de las cuentas fueron abiertas en Estados Unidos o en bancos con operaciones en el sistema financiero norteamericano, pese a que todos los políticos de la lista son considerados “Personas Expuestas Políticamente” (PEP) en bases de datos como World-Check o LexisNexis, una categoría establecida por la Ley Patriota de 2001, en su Sección 312, que establece que todas las figuras políticas extranjeras con cuentas en bancos norteamericanos deben ser reportados.

Esta regulación, que se encuentra vigente desde julio de 2002, también exige a toda entidad bancaria de Estados Unidos o que mantiene subsidiarias o sucursales en el sistema finnaciero nortemaericano, asegurarse que los fondos no son producto de la corrupción.

Hasta ahora no existe ninguna evidencia en los documentos que indique que los fondos controlados por los políticos en estas cuentas fuesen ilegales.

Entre los politicos más destacados se encuentra el actual presidente del Partido Socialista de Chile, Alvaro Elizalde; el Fiscal General de Chile, Jorge Winston Abbot Charme; la más destacada dirigente del partido Comunista chileno, la diputada Carmen Hertz; y el dirigente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, mejor conocido como el co-fundador del llamado Grupo de Puebla, considerado el heredero ideológico del Foro de Sao Paulo.

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La distribución de las cuentas secretas del socialismo chileno.
La protegida de Bachelet

Abogada y política chilena nacida en 1972, Blanco Suárez ha desarrollado una amplia variedad de cargos públicos vinculados al partido politico de Michelle Bachelet, con quien mantiene una estrecha relación.

Durante su primer gobierno (2006-2010), Bachelet la designó como subsecretaria de Carabineros, la primera mujer en ocupar tal cargo, que ejerció hasta 2010.

Tras ejercer como directora ejecutiva de la influyente Fundación Paz Ciudadana, dedicada a promover la justicia y la paz social en Chile, volvió a la vida pública como ministra del Trabajo y Previsión Social en la segunda presidencia de Bachelet.

Un año más tarde, Javiera asumió la cartera de Justicia, cargo que ejerció hasta fines de 2016.

De ahí pasó a consejera del poderoso Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE), cuya tarea principal es defender al Estado chileno en todos los asuntos judiciales pendientes.

Esto fue visto en su momento como una fuente de conflicto de interés, debido a que varios de los casos en los que debía intervenir, ella era parte implicada.

Una vez que salió del gobierno, enfrentó diversas controversias.

En enero de 2019, fue interpelada por una comisión del Congreso Nacional que investigaba irregularidades durante su gestión en el ministerio de Justicia, relacionadas con organismos bajo su jurisdicción como Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores.

Tres meses después, la causa contra Javiera fue sobreseída por el Séptimo Juzgado de Garantias de Santiago, en la capital chilena, bajo el argumento de que no había cometido fraude al fisco ni se habían hecho nombramientos ilegales.

Sin embargo, en marzo de 2020, una nueva causa fue anunciada en su contra.

La CDE, la organización de la que había sido consejera y había abandonado en 2018, la acusaba ahora de haber recibido fondos reservados (secretos) cuando era subsecretaria de Carabineros, sin tener autorización legal para ello.

La causa estaba relacionada a una investigación de mayor alcance dentro del cuerpo de Carabineros, conocida como “Pacogate”.

Según la querella de CDE contra Javiera y otros tres ex generales que habían sido directivos de Carabineros entre 2008 y 2018, el argumento central de la acusación era que los imputados habían actuado “en concierto con los directores generales de Carabineros así como con los directores de finanzas, según consta en distintos antecedentes de la investigación para la sustracción de dinero en efectivo en sobres correspondientes a gastos reservados en moneda nacional”.

De acuerdo a los documentos, Javiera Blanco Suárez posee tres cuentas bancarias, presuntamente no declaradas ante el fisco de Chile, en entidades financieras de India, Suiza y Finlandia. En todas ellas aparece su pareja, el congresista Pedro Araya Guerrero.

La primera cuenta fue abierta en abril de 2014 en la India, cuando Javiera ya era ministra de Trabajo y Previsión Social en la naciente segunda administración de Michelle Bachelet.

La cuenta fue abierta en el Banco Baroda, con sede en la ciudad de Vadodara, en la provincia de Gujarat. Formalmente la cuenta está bajo el nombre de Overseas Capital Group, Inc, y según el documento es descrita como una “cuenta de inversión”.

Aunque tiene un modesto balance de $51,421, tiene una cuenta asociada de “custodia” con más de $1.4 millones. Tanto Javiera como su pareja tienen firmas autorizadas.

El Banco Baroda tiene una subsidiaria en Nueva York, que ofrece una amplia variedad de servicios bancarios. La firma a nombre de la cual está registrada la cuenta, Overseas Capital Group Inc, se dedica al manejo de fondos y tiene sedes en Nueva York, Orlando y Lahore, en Pakistán.

La segunda cuenta fue abierta en el Banque Galland & Cie. SA, en la localidad de Lausanne, Suiza, en febrero de 2018, cuando Blanco Suárez era aún miembro consejero del Consejo de Defensa del Estado de Chile.

La cuenta, a nombre de Advisory Financial Group LLC aparece con un balance disponible de 141,408 euros, pero tiene un fondo fiduciario de $1,559,001, en el cual Javiera Blanco Suárez tiene firma autorizada para su manejo.

La tercera cuenta fue abierta en agosto de 2020 en Nordea Bank, con sede en Helsinki, Finlandia.

La cuenta tenía un modesto balance de $16,155.65 , bajo el nombre de la firma Advisory Services of Florida LLC, una empresa subsidiaria de Advisory Services LLC, con sede en Carson City, Nevada, pero registrada en el estado de Delaware.

Tanto Blanco Suárez como a Araya Guerrero desconocieron cualqueir relación con las cuentas citadas, respondiendo un cuestionaro enviado por Primer Informe.

“Al respecto le puedo señalar que ni yo ni Javiera tenemos sociedades o cuentas en el extranjero, por lo que la información por la cual consulta es absolutamente falsa”, dijo el senador Araya en un correo electrónico.

Araya solicitó a Primer Informe copia de los documentos para iniciar una investigación penal porque considera que “podríamos estar en presencia de la comisión de algun delito respecto del cual seríamos víctimas”.

El jefe de los socialistas chilenos

El presidente del Partido Socialista de Chile es Alvaro Elizalde, abogado y político de 51 años, actualmente senador por la región de Maule.

Como dirigente socialista, ha desempeñado cargos en los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Durante el primer gobierno de Bachelet se desempeñó como Superintendente de Seguridad Social, una entidad donde había comenzado a trabajar en 2005 con el gobierno de Lagos.

En la segunda administración de Bachelet, ocupó el cargo de Ministro Secretario General de Gobierno entre enero de 2014 y mayo de 2015. En junio de ese año asumió la presidencia del Instituto Igualdad, el think tank del Partido Socialista. Dos años más tarde, en marzo de 2017, asumió la presidencia del Partido Socialista, cargo que mantiene hasta la actualidad.

Recientemente se convirtió en uno de los presidenciables del partido de Bachelet, luego que un grupo de 18 congresistas del Partido Socialista lo exhortaran a asumir la candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de este año.

Elizalde controla dos cuentas a través de la misma firma, HDF International Ltd, en dos jurisdicciones distintas: la primera cuenta fue abierta en noviembre de 2016 en el banco Credit Mobilier de Monaco, con un balance actual de 2.11 millones de euros.

En la cuenta aparecen con firma autorizada no sólo Elizalde, sino su esposa, la socialista Patricia Roa Ramírez.

La segunda cuenta fue abierta en el Butterfield Bank de las Islas Caymán, y tiene un balance de $1.7 millones. Elizalde y su esposa tienen firma autorizada para mover esta cuenta.

Elizalde no respondió a un cuestionario enviado a su correo electrónico la semana pasada.

El senador “masón”

El senador Alejandro Guillier Alvarez es un sociólogo y periodista que ha sido candidato presidencial por el Partido Radical, una organización con un largo historial político que actualmente se ubica en el espectro de la socialdemocracia.

Guillier, que es identificado en Chile como un político con estrechos vínculos con la masonería, quien desarrolló una amplia carrera en medios audiovisuales e impresos en Chile, y representa como senador a la región de Antofagasta desde 2014.

Fue el más reñido competidor del presidente Sebastián Piñera en las elecciones de 2017, recibiendo el apoyo de figuras de la izquierda internacional como el uruguayo José Mujica, el español Pedro Sánchez y el inglés Jeremy Corbyn, aunque sin éxito.

Cuando era candidato preisdencial Guillier Alvarez fue cuestionado por recibir pagos por facturas a través de una empresa (Sociedad de Profesionales Guillier y Farga Limitada, que luego pasó a ser Guillier Periodismo y Comunicaciones Limitada) registrada junto a su esposa María Cristina Farga.

Tal mecanismo le permitía diferrir el pago de impuestos, razón por la cual fue incluido en 2016 en una catálogo de figuras o mecanismos “elusivos”, que ayudaban a evadir el pago de impuestos.

De acuerdo a los documentos filtrados, Guillier Alvarez controla una cuenta en el Chemical Bank & Trust, en Bahamas, con un balance de fondos en custodia de $2.9 millones, a través de la firma Group 5 Investments Limited, registrada  en febrero de 2018 en Nueva Zelanda por el operador financiero Malcolm Charles Loxton.

Un cuestionario enviado al correo oficial del senador Guillier Alvarez no fue respondido.

La diputada comunista

Carmen Hertz Cádiz es una abogada y política de orientación comunista de 75 años, actual diputada por el Partido Comunista para el período 2018-2022.

Su trayectoria política es una mezcla de activismo de izquierda radical (como miembro y de defensa de derechos humanos, sobre todo tras la muerte de su esposo Carlos Berger, durante el regimen de Augusto Pinochet.

Fue embajadora de Chile en Hungria y directora de Derechos Humanos en el Ministerio de Exteriores, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Hertz Cádiz está cuestionada por sus posiciones radicales y su intransigencia con otros politicos “que no comparten sus ideas”.

En 2019 un grupo de chilenos inició una campaña a través de change.org, pidiendo el “cese de la diputada Carmen Hertz Cádiz como funcionaria de la nación”.

Sus posturas anti-capitalistas, sin embargo, no le han impedido manejar una cuenta bancaria en el First International Merchant Bank P.L.C., en la isla de Malta, abierta en marzo de 2014 bajo la firma Service and Advisors Agency Co, registrada en Miami, Florida, en agosto de 2013.

La cuenta un balance de $42,716, pero tiene “bienes consolidados” por $2.57 millones.

La diputada Hertz no respondió preguntas enviadas a su correo oficial.

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Otro aliado de Bachelet

Guido Girardi Laín es un médico, político y senador chileno que milita en el Partido por la Democracia (PPD), de tendencia izquierdista, fundado por el ex presidente Ricardo Lagos.

En el pasado fue un aliado de la ex presidenta Bachelet, que ha tenido sus propias polémicas.

Según la analista política Tere Marinovic, a Girardi “se le acusa de haber usado recursos fiscales para sus campañas políticas”, y “de haber utilizado facturas de una empresa fantasma, y por ende falsa, que se denominaba Publicam, para recibir a cambio plata del Fisco”.

En 2012 fue acusado de ser responsable de la pérdida de más de $4 millones en antivirales contra la influenza humana.

De acuerdo a los documentos, el senador Girardi tiene una cuenta a su nombre desde enero de 2013 en el Sterling National Bank de Nueva York, con un balance de $254,781, de la cual aparece como beneficiaria Paula Echenique.

Asimismo aparece como beneficiario en una segunda cuenta en el banco Alpha Credit Union, con sede en Bahamas, abierta a nombre de la firma Compliance Consultants Inc., con un balance de $955,131.21.

En respuesta al cuestionario enviado por Primer Informe, el senador Girardi emitió los siguientes criterios, que copiamos in extenso:

“Con relación a sus preguntas le puedo señalar de manera clara y precisa lo siguiente:

  1. Es absolutamente falso que tenga una cuenta corriente a mi nombre, ni desde de enero de 2013, ni desde ninguna fecha, en el Sterling National Bank.
  2. Es absolutamente falso que sea beneficiario de una cuenta corriente en el Banco Alpha Credit Union, Bahamas, no conozco, ni tengo relación alguna con la sociedad Compliance Consultants Inc.
  3. Para mayor claridad aún, no tengo ninguna cuenta corriente en ningún Banco fuera de Chile, ni soy beneficiario de ninguna cuenta corriente en ningún Banco fuera de Chile.
  4. Se esta intentando construir una calumnia respecto de la cual ejerceré las acciones legales correspondientes una vez que logre develar la trama que está detrás.
  5. Me voy a dirigir a ambos bancos a objeto de aclarar quien ha difuminado información falsa respecto de mi persona”.
El cineasta politico

Es un político y cineasta que fue miembro del Partido Socialista de Chile y luego fundó el Partido Progresista, de tendencia izquierdista, según Wikipedia.

En 2009, Enríquez-Ominami se lanzó a la carrera presidencial en Chile con el financiamiento del empresario izquierdista Max Marambio que ha sido condenado por corrupción y pago de sobornos en Cuba.

En 2015, una investigación reveló que el político había recibido contribuciones por más de $550,000 por parte de la firma SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), que no habían sido declarados, razón por la cual fue enjuiciado por delitos tributarios.

El caso en su contra, formalizado en 2018, provocó que Enríquez-Ominami quedara inhabilitado para sufragar, y por lo tanto, para lanzarse a cualquier candidatura política hasta que el caso quede resuelto.

Enriquez-Ominami es co-fundador y activista del llamado Grupo de Puebla, un grupo inspirado en el Foro de Sao Pablo, que reúne desde 1990 a todos los grupos de la izquierda radical de América Latina en un Proyecto para controlar el poder politico en la región.

Es también conocido como documentalista de temas de izquierda, en los que muestra su apoyo a regimens como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Dilma Rousseff en Brasil.

Enríquez-Ominami es beneficiario directo de una cuenta en el New York Community Bank, abierta en enero de 2014 a nombre de la firma Market Challenger Consulting, Inc, registrada en julio de 2012.

Esta cuenta tiene tres tipos de fondos: un balance corriente de $81,718; un balance de “Commodities & Futures” (materia prima y contratos a futuro) de $1.98 millones; y un balance de acciones y bonos de $956,401.

La cuenta tiene una alerta de que el cuentahabiente es considerado un “PEP” (persona expuesta políticamente).

Una segunda cuenta en el banco Capital One (antiguo North Fork Bank), de Nueva York, a nombre de Marketbasics Research Inc.

Fue abierta en febrero de 2018, apenas un mes después de que la firma fue registrada en la Florida. La empresa cesó actividades en septiembre de 2020, aunque la cuenta asociada permanece activa.

Primer Informe envió un mensaje de texto con preguntas sobre estas cuentas a un número celular de Enríquez-Ominami en Chile, pero sin respuesta.

El hijo pródigo de Michelle

La carrera de Rodrigo Julián Peñailillo Briceño comenzó desde temprano en la escena política socialista de Chile, considerado una “promesa” del Partido por la Democracia.

Cuando apenas tenía 27 años, se estrenó como gobernador de la Provincia de Arauco, durante el mandato del presidente Ricardo Lagos.

A los 33 años lo designaron en la compleja posición de jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, durante todo el primer mandato de Michelle Bachelet.

La relación entre Peñailillo y Bachelet fue tan estrecha que en en 2011, Bachelet lo incorporó a su Fundación Dialoga, y dos años más tarde, en 2013, lo nombra secretario ejecuctivo de su campana presidencial.

En 2014, cuando ganó las elecciones para un segundo mandato presidencial, la presidenta lo designó como Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, cargo que ejerció entre marzo de 2014 y mayo de 2015.

Fue en ese momento cuando comenzaron las dificultades.

En 2015, Peñailillo salió del gobierno en medio de una investigación del Servicio de Impuestos Internos (SII) por el caso SQM, en el que estaban implicados cientos de contribuyentes que habían emitido boletas (facturas) falsas a nombre de la empresa SQM, pero que en realidad era dinero negro para financiar campañas y actividades políticas.

Peñailillo, que durante los últimos meses de su gestión trató infructuosamente de frenar la investigación de SII, también había cometido sus pecadillos, desde los tiempos en que participó en la campana presidencial de Bachelet en 2012.

En total, el ministro había entregado boletas por un monto de 4 millones de pesos (unos $5,600 al cambio actual) de parte de la empresa Asesorías y Negocios SpA., una firma que recaudó más de 430 millones de pesos (unos $605,000) a través de informes vendidos a empresas como SQM y Celuosa Arauco, del Grupo Angelini.

Pese a que el ex ministro del Interior de Bachelet, y su hombre de confianza, asumió una vida de bajo perfil -entre 2015 y 2016 se mantuvo trabajando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y luego se radicó en Estados Unidos para estudiar un postgrado en políticas públicas, nunca dejó de ser investigado por el caso SQM.

Peñailillo retornó finalmente a Chile en octubre del año pasado, para sopesar opciones, incluyendo la posibilidad de lanzarse como candidato al senado en las elecciones de noviembre de este año.

De acuerdo a los documentos, el llamado “hijo pródigo” de Michelle Bachelet controla cuatro cuentas bancarias en el exterior.

La primera cuenta fue abierta en febrero de 2013, en plena campaña electoral para el segundo mandato de Bachelet, en el Lloyds TSB Bank PLC, de Inglaterra, a nombre del propio Julián Peñailillo Briceño. Aparece con un balance de $131,418.61 en los documentos.

La segunda cuenta está a nombre de Management and Accounting Consultants, LLC, en el banco Unity Trust Bank, de Inglaterra.

La cuenta, abierta en mayo de 2014, cuando iniciaba su gestión al frente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aparece con un balance de $365,116, y tiene fondos administrados que totalizan $2.9 millones.

Con la misma firma, abrieron una tercera cuenta en Citibank en Nueva York en octubre de 2015, cuando Peñailillo ya era un ex ministro de la segunda administración de Bachelet, y se encontraba bajo investigación por el caso SQM.

El balance de cuenta corriente ascendió a $91,518, mientras que la cuenta de inversiones totalizó fondos por $3.82 millones.

Finalmente, una cuarta cuenta bancaria fue abierta en noviembre de 2018 en el banco First Mid Bank & Trust, con sede en Nassau, Bahamas, a nombre de la firma Investment A&G LLC, de la cual el ex ministro tenía firma autorizada.

La cuenta de ahorros aparece con un balance de $211,519, mientras que la cuenta de inversiones totalizó $2.65 milllones.

Además de Peñailillo, tiene firma autorizada su hermano Marcelo Peñailillo Briceño, según los documentos.

Primer Informe envió un cuestionario al correo del Partido Por la Democracia (PPD), del cual Peñailillo es dirigente, pero no ha recibido respuestas.

 

El Fiscal Nacional

Jorge Abbot Charme, abogado con amplia y destacada trayectoria professional y académica, es el Fiscal Nacional de Chile desde 2015 postulado por Michelle Bachelet y confirmado en el cargo por el congreso chileno.

Su llegada al alto cargo no se produjo sin controversias, por sus vínculos familiares: era primo de Alfredo Moreno Charme, canciller durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).

Después de su salida del gobierno de Piñera, Moreno Charme asumió el manejo de la crisis como directivo de la empresa Penta, que estaba en el centro del llamado escándalo Penta, que estalló en 2012 como una trama de financiamiento ilícito de políticos por parte del grupo empresarial.

Este vínculo familiar provocó que el propio Abbot anunciara, antes de asumir su cargo como Fiscal en diciembre de 2015, que se inhabilitaría de conocer las indagaciones en curso del caso Penta dado que su primo Alfredo Moreno era director del grupo Penta.

Sin embargo, años más tarde, a mediados de 2018, los fiscales del caso sólo imputaron a los empresarios de Penta por delitos tributarios y no por intento de soborno, y terminaron recomendando una sentencia mínima contra los principales acusados, los empresarios Carlos Délano Abbot y Carlos Levín, de cuatro años y una multa de $1.15 millones para cada uno.

Los empresarios recibieron la posibilidad de cambiar la sentencia a casa por cárcel, si cumplían con la exigencia de asistir a una serie de clases de ética empresarial.

Abbot Charme defendió la decisión sobre el caso de los empresarios, razón por la cual grupos opositores solicitaron a la Corte Suprema de Chile su destitución, una iniciativa que resultó fallida.

De acuerdo a los documentos, aparecen cuatro cuentas bancarias a nombre del fiscal Abbot Charme, de las cuales solo tres se mantienen activas, ya que una cuenta abierta en enero de 2016 en el HSBC Bank International, con sede en Bahamas y Cayman Island a nombre de Holding Enterprises LLC, fue cerrada en septiembre de 2020.

Una de las cuentas que se mantiene activa es la que fue registrada en marzo pasado, a nombre de la firma Global Ability LLC, en el banco BB&T de Estados Unidos.

Ésta tiene un balance de $211,822.55, según los documentos.

El nombre de Jorge Abbot Charme aparece mencionado en un documento en lo autoriza como director de Global Ability LLC.

El documento autoriza a su vez a los abogados brasileños Domicio Dos Santos y Gabriel Buscarini, de Sao Paulo, a actuar como representantes de Abbot Charme “con capacidad para proveer y recibir de cualquier institución financiera cualquier información relacionada a las cuentas del (directivo) principal”.

Primer Informe intentó comunicarse con uno de los aboagdos, Domicio Dos Santos, para conocer sobre su relación con el fiscal Abbot, pero no respondieron un correo enviado a su oficina al cierre de esta edición.

Las otras dos cuentas las registraron antes de que Abbot Charme asumiera su cargo en la Fiscalía.

Una fue abierta en mayo de 2013 en el Sparkasse Bank Malta LLC, y tiene fondos por $3.85 millones.

La cuenta esta a nombre de la firma Technical Enterprises Company LLC, y tienen firma autorizada Abbot Charme y dos familiares.

La segunda de estas cuentas la abrieron a nombre de Asset Corporation Limited, en el Atlantic International Bank LTD, de Belize, en abril de 2015.

Los documentos muestran un balance de $132,881 en la cuenta de inversión, pero otros $2.1 millones en una llamada cuenta de custodia.

En 2019 la autoridad bancaria de Belize suspendió la licencia del Atlantic International Bank Limited, y de inmediato comenzó un proceso de liquidación.

El banco anunció en noviembre pasado que estaba haciendo la distribución final de fondos depositados en esa entidad, antes del cierre formal y definitivo.

Primer Informe consultó al Fiscal Abbot Charme sobre estas cuentas, que no aparecen reportadas en sus declaraciones, a través de la oficina de prensa de la fiscalía.

“Consultado el Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbot Charme, afirmó que no mantiene cuentas en los bancos que usted describe en ningún otro banco internacional. Tampoco ha tenido cuentas en bancos internacionales en el pasado”, según un mensaje enviado desde la oficina de prensa.

 

Disclaimer:
Si alguna de las personas mencionadas en este reportaje desea ofrecer o ampliar su versión de  los hechos, puede contactar al editor al correo [email protected]

 

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