Corrupción

El escandaloso déficit de energía que tiene a Venezuela a punto de un gran mega apagón

Venezuela tiene una demanda oscilante entre 14 y 15 mil megavatios, mientras presenta un déficit de estimado en 12 mil megavatios, según un experto del Observatorio de Servicios Públicos del país. Redacción | Primer Informe En los últimos días, varios estados y ciudades de Venezuela vieron interrumpido el fluido eléctrico...

Los crímenes del migrante venezolano que ha sido arrestado 6 veces en 2 meses en Nueva York

Tras agredir a un policía mientras recibía atención médica, los fiscales solicitaron que se fijara una fianza de 10.000 dólares, pero el juez la fijó en 5.000 dólares y el hombre fue enviado a Rikers Island. Redacción | Primer Informe Un inmigrante ilegal procedente de Venezuela ha sido detenido seis...

Banco del venezolano Herrera Velutini en Puerto Rico enfrenta millonaria multa federal por no prevenir lavado de dinero

Los abogados de Bancrédito, propiedad de Herrera Velutini, advirtieron que si la FinCEN no modifica la acción punitiva contra la entidad acudirán a los tribunales. Redacción | El Nuevo Día Por espacio de casi siete años, Julio M. Herrera Velutini, utilizó la Entidad Bancaria Internacional (EBI) que estableció en Puerto...

La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU

El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos...

Nicolás Petro amaga con irrespetar el acuerdo de colaboración y la Fiscalía le recuerda que tiene todas las pruebas para condenarlo

Un interrogatorio que estaba programado para esta semana, fue suspendido por petición del nuevo equipo de defensa del hijo del presidente Gustavo Petro. La situación generó malestar en la Fiscalía. Redacción | SEMANA En suspenso. Así está la negociación entre la Fiscalía General y Nicolás Petro Burgos dentro del proceso...

El líder republicano de la Cámara de Representantes anuncia inicio de investigación que podría llevar a la destitución de Biden

Kevin McCarthy ordenó a un comité de la Cámara de Representantes que abra una investigación formal de destitución contra el presidente estadounidense por los negocios de su familia. Redacción | Primer Informe El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo el martes 12 de septiembre que está ordenando...

Así es la negociación que quiere entablar Tareck El Aissami con Nicolás Maduro

Según un informe periodístico, el ex jerarca chavista señalado por el último gran escándalo de corrupción en Pdvsa, envió un mensaje al dictador Maduro para intentar llegar a un acuerdo por ciertos beneficios. Redacción | Primer Informe Desde el pasado 20 de marzo, día en el que Tareck El Aissami,...

Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza

El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y...

Un billonario ucraniano ex aliado de Zelensky es detenido por fraude

El multimillonario Ihor Kolomoisky apoyó la candidatura de Zelenskyy en 2019 y también era propietario del canal de televisión en el que el presidente ucraniano saltó a la fama como comediante. Redacción | Primer Informe Un tribunal de Kiev ordenó la detención del multimillonario ucraniano Ihor Kolomoisky, ex cercano al...

La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa

La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y...

Después del desfalco Pdvsa-Cripto, el régimen de Maduro pide a mineros de Bitcoin renovar licencias para operar en Venezuela

"(...) todos aquellos que tenían granjas licenciadas, tienen que pasar por el proceso de registro nuevamente para que les sea renovada o asignada una nueva licencia", dijo el vicepresidente de Asonacrip. Redacción | Primer Informe Los mineros de Bitcoin en Venezuela pueden comenzar a desempolvar sus máquinas. La junta interventora...

Revelan más detalles de la última victoria legal de Raúl Gorrín en Estados Unidos

"El Tribunal rechazó la teoría de los seis grados de separación de Caballero, que amenazaba con etiquetar como agente terrorista a cualquiera que alguna vez hiciera negocios con Venezuela", dijeron los abogados de Gorrín. Redacción | Miami Herald En una victoria legal para el empresario Raúl Gorrín, un estrecho aliado...

Los secretos de los manejos de la Cruz Roja venezolana según Iván Simonovis

Presuntas alianzas con altos jerarcas del poder judicial chavista ayudaron a que el ahora expresidente de la Cruz Roja venezolana se sintiera como un intocable, asegura el ex jefe policial y asesor de seguridad e inteligencia Iván Simonovis. Jaime Garvett | Primer Informe El régimen de Nicolás Maduro tomó posesión...

INFORME: ¿Quién ayudó a la enfermera de Chávez a esconder lingotes de oro en una cámara secreta de Europa?

El banquero suizo Ronnie Budja y el ex funcionario venezolano José Alcántara de la Torre -que no están acusados de ningún delito y llevan una vida cosmopolita privilegiada en Europa- podrían tener la llave del resto de la fortuna de Claudia Díaz, escondida en una cámara acorazada secreta de Liechenstein....

Las sospechosas conexiones del expresidente de la Cruz Roja venezolana con Álex Saab

La presencia de uno de los asesores legales de Álex Saab en un evento que garantizó la continuidad de Mario Villarroel al frente de la Cruz Roja de Venezuela, confirmó vínculos más que sospechosos.  Redacción | Primer Informe Las irregularidades y los abusos de poder denunciados durante la gestión de...

Marcelo Odebrecht vuelve a la mira de la Fiscalía de Colombia

Una nueva imputación de la Fiscalía General de Colombia fue dirigida a toda la cúpula de la constructora carioca, incluído Marcelo Odebrecht, máxima cabeza de la trama de corrupción en la multinacional brasileña. Redacción | Primer Informe La gigantesca imputación que realizó la Fiscalía de Colombia por el escándalo de...

Reserva Federal de Nueva York defiende cierre de banco puertorriqueño por sombríos vínculos con el régimen de Venezuela

El banco puertorriqueño pagó un millón de dólares en 2020 para resolver la investigación de PDVSA, manteniendo que los contratos de crédito eran legales, y las autoridades federales devolvieron 53 millones de dólares en fondos incautados. Redacción | Reuters El Banco de la Reserva Federal de Nueva York defendió el...

Lista de fugitivos por Pdvsa-Cripto a Interpol

Una lista con más de una docena de empresarios y operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto que se encuentran fugitivos fue enviada a la Interpol en Francia para solicitar su detención por cuerpos internacionales. Redacción | Primer Informe Un total de 17 personas de las más de 80 acusadas en...

Juez de EEUU decide que bienes de Raúl Gorrín no serán entregados a víctima de las FARC

La decisión del juez resguarda los bienes de Gorrín de una víctima de las FARC, pese a que en 2022 otro letrado señaló al empresario como "agente e instrumento" del grupo narcoterrorista colombiano, el cual se benefició del esquema cambiario corrupto por el que pesan sendas acusaciones en su contra...

Cómo llegó un ex piloto de Hugo Chávez a ser el dueño del negocio de la chatarra en Venezuela

Bismark Carretero es uno de los operarios que se encarga además de sobornar con sustanciosas sumas de dinero en efectivo a militares y funcionarios en las rutas por donde transportan la chatarra hasta los puertos. Redacción | Sexto Visión Han pasado 4 meses desde que el gobierno de Venezuela le...