Corrupción

Fiscalía de España insiste en reabrir caso por lavado de capitales contra Nervis Villalobos

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Fiscalía de España insiste en reabrir caso por lavado de capitales contra Nervis Villalobos

Para la Fiscalía, hay pruebas «relevantes» de que se trata de «una estructura creada para simular unas operaciones económicas que sustentaran el afloramiento de un dinero obtenido ilícitamente».

Redacción | Primer Informe

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado recurso de apelación contra la decisión de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón de archivar una de las tres piezas del denominado ‘caso PDVSA’ contra el exviceministro venezolano de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, porque, a su juicio, sí se dan las «características de opacidad propias del delito de blanqueo de capitales».

Fue el pasado 1 de septiembre cuando la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 acordó el sobreseimiento provisional de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales contra Villalobos, su mujer Milagros Coromoto Torres, y Alfonso Garrido Picón, en relación con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio en la entidad española Banco de Madrid.

La pareja justificó dichos fondos con un «contrato de asesoría» de ingeniería firmado por una sociedad controlada por el matrimonio y radicada en Madeira (Portugal) –Kingsway LDA– con otra entidad afincada en Miami (EEUU) –Miami Export Equipment–, dirigida por Luis Díaz y Luis Javier Díaz, por un importe de casi 10 millones de dólares.

La juez Tardón analizó las transferencias de fondos entre las empresas controladas por Villalobos y Torres, y contrastó las pesquisas con las declaraciones practicadas y con la documentación aportada por las defensas. Finalmente, concluyó que no cabía excluir que se tratase de una «prestación de servicios realmente realizados y el pago de honorarios derivados de los mismos».

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Operaciones presuntamente simuladas

Ahora, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal de Anticorrupción a cargo del caso ha recurrido tal decisión para que se sigan investigando los indicios que, a su juicio, permanecen presentes en el procedimiento.

Para la Fiscalía, hay pruebas «relevantes» de que se trata de «una estructura creada para simular unas operaciones económicas que sustentaran el afloramiento de un dinero obtenido ilícitamente».

Según ha subrayado, en la cuenta de Villalobos y Torres en Banco de Madrid «no existen movimientos relativos a prestación de servicios de consultoría a otras sociedades» y «tampoco hay cargos que permitan constatar gastos derivados de trabajos realizados, como viajes, estancias en hoteles, gastos de oficina, etcétera».

«Se dan, por tanto, las siguientes características de opacidad, propias del delito de blanqueo de capitales», ha defendido el fiscal, quien ha asegurado que «el contrato es solo apariencia» y que «no consta dato, hecho, hito que permita saber qué hizo la empresa Kingsway, Lda para obtener la cantidad pagada».

Además, el fiscal de Anticorrupción ha asegurado que la justificación documental que hacen Villalobos y Torres mediante facturas «es absolutamente fraudulenta». «Por un lado, porque las facturas, como se ha dicho, presentan elementos de ficción. De otro, porque no hay sustrato de la efectiva prestación de servicios, como también se ha dicho», ha insistido.

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