Así fue como estafadores burlaron miles de dólares a la DEA en criptomonedas
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Empleando una táctica conocida como «envenenamiento de direcciones», el estafador aprovechó los cinco caracteres iniciales y los cuatro finales de la cuenta del Servicio de Alguaciles de EE.UU. y los reflejó en una criptocartera falsificada.
Redacción | Primer Informe
Los estafadores de criptomonedas asestaron un duro golpe a la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos -la agencia encargada de hacer cumplir las leyes antidroga del país- (DEA por sus siglas en inglés), al hacerse con 55.000 dólares en Tether (USDT) incautados a principios de este año.
Este incidente se produjo debido a un intrincado esquema que sirve como recordatorio de los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en el cambiante panorama del fraude digital.
La estafa se desencadenó cuando un personaje observador de la cadena detectó una transacción que prepararía el escenario para el gran engaño. Empleando una táctica conocida como «envenenamiento de direcciones», el estafador aprovechó los cinco caracteres iniciales y los cuatro finales de la cuenta del Servicio de Alguaciles de EE.UU. y los reflejó en una criptocartera falsificada.
A continuación, el delincuente introdujo un token en el monedero de la DEA, haciéndolo pasar por una transacción legítima y atrapando a la agencia en una trampa de su propia cosecha.
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Desvío de fondos
Según el reciente informe de Forbes, los problemas de la DEA comenzaron en mayo, cuando se incautó de USDT por valor de más de 500.000 dólares de dos cuentas sospechosas de Binance, sospechosas de blanquear dinero obtenido de la venta de drogas.
Los fondos incautados se almacenaron diligentemente en criptocarteras Trezor controladas por la DEA como parte del procedimiento estándar de confiscación.
Sin embargo, se produjo un error crucial durante una transacción de prueba en la que se enviaron USDT por valor de poco más de 45 dólares al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Este error proporcionó a los estafadores la oportunidad que necesitaban.
La DEA no se dio cuenta de su error hasta que el Servicio de Alguaciles de EE.UU. les llamó la atención sobre el asunto e intentó rápidamente ponerse en contacto con Tether, el emisor de USDT, para congelar los fondos mal habidos. Por desgracia, sus esfuerzos fueron en vano, ya que el dinero ya había sido desviado.
Colaboración en la búsqueda de la justicia
La DEA, junto con la Oficina Federal de Investigación (FBI), se ha encargado de investigar este audaz ataque. Los fondos robados, que se convirtieron en Ether y Bitcoin, fueron rastreados hasta un nuevo monedero.
A pesar de los incesantes esfuerzos de las agencias, la identidad del estafador sigue siendo un misterio. Actualmente, las migas de pan de las pruebas conducen a dos cuentas de Binance que facilitaron al atacante el cobro del gas de la cartera, vinculadas a direcciones de Gmail.
En su búsqueda de la verdad, la DEA y el FBI buscan ahora la ayuda del gigante tecnológico Google. La esperanza es que las cuentas de Gmail asociadas a la estafa aporten pistas vitales para desenmascarar a los individuos responsables de orquestar esta intrincada estafa criptográfica.
El incidente sirve de advertencia y pone de manifiesto las complejidades y los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en el ámbito digital. A medida que la criptomoneda sigue evolucionando, también lo hacen las tácticas de quienes tratan de explotarla en beneficio propio.
Información de Bitcoinist.
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