Binance fue usado por narcotraficantes mexicanos para lavar millones de dólares
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Una organización criminal mexicana movió entre US$15 y 42 millones a través de Binance, según determinó la DEA.
Redacción | Primer Informe
La DEA señaló a una organización criminal mexicana por usar el exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Binance, para lavar millones de dólares en ganancias ilícitas.
La agencia estadounidense detalló que el cártel logró lavar entre US$15 y 42 millones en ganancias ilícitas.
El cártel mexicano dedicado a traficar cocaína y metanfetaminas a EEUU, Europa y Australia, usó BTC y otras criptomonedas para ocultar sus transacciones en Binance desde el 2020, según reportó FORBES.
La investigación logró que varios informantes de la DEA contactaran a un hombre de nombre Carlos Fong Echavarria, a través de la plataforma LocalBitcoins. Este quería intercambiar dinero en efectivo por Bitcoin y la stablecoin USD Coin (USDC). El hombre comentó a los informantes que el dinero provenía de las ganancias de varios negocios de su círculo familiar.
En ese punto, Fong Echavarria fue puesto bajo vigilancia y se trastró el dinero hasta derectar que provenía de la venta de estupefacientes. Echavarria fue arrestado en agosto del año pasado por tráfico de drogas y lavado de dinero.
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Las transacciones
La DEA realizó las investigaciones junto a Binance para determinar que Echavarria realizó 75 operaciones con el agente encubierto. Las transacciones sumaron un total de US$4 millones.
Según la agencia antidrogas otro usuario de Binance también llevó a cabo 146 transacciones con Echavarria. En estas compras de criptomonedas se movieron montos por un total cercano a US$42 millones y vendió más de US$38 millones en 117 órdenes de venta.
El nombre de esta segunda persona se mantiene reservado debido a que las investigaciones continúan y no se ha presentado una acusación formal ante la justicia.
Mientras tanto, el director de investigaciones de Binance, Matthew Price, comentó que el caso evidenció una operación con sede en México para lavar una alta cantidad de dinero proveniente del narcotráfico a través de monederos de criptomonedas.
Prince destacó que se trata de «un ejemplo de cómo la transparencia de las transacciones en blockchains funciona contra los actores criminales. Los malos están dejando un registro permanente de lo que están haciendo».
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