INFORME: Irán aprovecha el mercado de las criptomonedas para evadir las sanciones de EEUU
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La criptominería es usada no sólo por el Estado y muchos organismos paraestatales, sino por ciudadanos privados y empresas en Irán ya que son «una forma útil de evadir las sanciones para todas las partes.»
Redacción | Primer Informe
Hasta el espectacular colapso de la semana pasada de la bolsa de activos digitales FTX, lo que acaparaba los titulares era el uso de criptodivisas por parte de Irán para superar los inconvenientes de estar aislado del sistema financiero mundial.
A principios de este mes, la agencia de noticias Reuters informó que la principal bolsa de criptomonedas Binance había procesado transacciones de criptomonedas iraníes por valor de 7.800 millones de dólares desde 2018 a pesar de las amplias sanciones financieras de Estados Unidos contra Teherán.
El informe, citando una revisión de los datos del principal investigador estadounidense de blockchain Chainalysis, dijo que casi todos los fondos pasaron entre Binance y el mayor criptointercambio de Irán, Nobitex, que ofrece orientación en su sitio web sobre cómo eludir las sanciones.
El informe de Reuters dijo que, además del token Tron, las transacciones iraníes fueron en criptodivisas tan conocidas como Bitcoin, Ether, Tether y XRP, y un token más pequeño, Litecoin.
Las revelaciones no sorprendieron a Ali Plucinski, analista de ciberseguridad de la empresa de inteligencia de riesgos RANE. «Irán ha utilizado cada vez más las criptodivisas, y la minería de criptomonedas, en los últimos años para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a su economía y para reforzar los ingresos internos con cierto éxito», dijo a Arab News.
«Irán posee importantes recursos naturales, especialmente recursos energéticos naturales, y en respuesta a las fuertes sanciones de EE.UU. sobre su sector del petróleo y el gas, Irán ha desviado algunos de estos recursos a la producción de electricidad para alimentar la cripto-minería y la acumulación de criptocurrencias.»
La minería de criptomonedas requiere potentes ordenadores capaces de resolver complejos rompecabezas numéricos. El minero es recompensado con una cierta cantidad de cripto por resolver los rompecabezas. La minería de Bitcoin utiliza una cantidad notoriamente grande de electricidad. La minería ilegal de criptomonedas causó el 10 por ciento de los cortes de electricidad en Irán en el invierno de 2021 y el 20 por ciento en el verano del mismo año, según la compañía estatal de electricidad de Irán.
«Después de cuatro décadas de sanciones variadas, el gobierno iraní ha perfeccionado una variedad de técnicas para evadir las sanciones, y el cripto es ciertamente una de sus herramientas», dijo a Arab News Barbara Slavin, directora de la Iniciativa del Futuro de Irán y miembro senior no residente del Atlantic Council.
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Criptominería Islámica
«Apostaría a que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está detrás de estos esfuerzos de minería ‘ilegal'», dijo. «Creo que se trata más de un fenómeno del régimen que de algo utilizado por la gente corriente, que tiende a acumular dólares o bienes de consumo como cobertura contra la inflación».
Plucinski señaló que es ilegal «comprar, vender o invertir en criptodivisas en Irán, y los criptopagos dentro del país son igualmente ilegales.»
«Los ciudadanos pueden realizar prácticas de cripto-minería que el gobierno iraní permite», dijo. «La minería de criptomonedas para beneficio personal está prohibida y la policía iraní ha participado regularmente en la represión de las operaciones de minería ilícita en todo el país.»
El régimen iraní reconoció oficialmente la minería de criptomonedas en 2019. Los mineros debían identificarse y registrarse, pagar una tarifa eléctrica y vender su bitcoin minado al banco central de Irán.
«El cambio de Irán a las criptodivisas ha demostrado ser bastante eficaz para el régimen a la hora de evadir las sanciones de Estados Unidos, como demuestra el reciente artículo de Reuters«, dijo Plucinski.
Además, la minería ha demostrado ser rentable para Irán. En su informe sobre cibercrimen de 2022, Chainalysis estima que los iraníes minaron Bitcoin por valor de 186 millones de dólares entre 2015 y 21, la mayor parte en el último año.
Se estima que el 4,5 por ciento de toda la minería de Bitcoin en el mundo ha tenido lugar en Irán, según un informe de 2021 de la empresa de análisis de blockchain Elliptic. Ese informe también valoró los ingresos anuales de minería de Bitcoin de Irán en aproximadamente mil millones de dólares en el nivel de minería del país en ese momento.
«Como indican estos informes, Irán ha tenido un éxito significativo en la búsqueda de formas alternativas para reforzar su economía a través de la producción de criptocurrency a pesar de las fuertes sanciones internacionales», dijo Plucinski.
«El gobierno iraní aprobó el uso de criptofondos para pagar las importaciones en agosto de 2022, permitiendo así al régimen eludir las amplias sanciones estadounidenses impuestas al sector financiero y bancario de Irán.»
Ese mes, Irán hizo su primer pedido internacional utilizando 10 millones de dólares en criptodivisas. Sin embargo, el funcionario del gobierno que reveló ese pedido no especificó qué criptodivisa utilizó Irán para pagar los bienes.
«El gobierno iraní ha anunciado su intención de reforzar el comercio exterior con países específicos a través del uso de criptomonedas y contratos inteligentes», dijo Plucinski.
«De cara al futuro, es probable que Irán siga invirtiendo en su utilización de criptodivisas y actividades de minería de criptomonedas para reforzar las iniciativas de comercio exterior.»
Limitaciones en Irán
Sin embargo, las limitaciones significativas a las que se enfrenta Teherán incluyen las grandes cantidades de electricidad requeridas para la minería y la valoración notoriamente volátil de las criptodivisas, que puede hacer que la moneda digital sea poco fiable.
«En general, sin embargo, la generación de criptodivisas continuará siendo una alternativa favorable para que Irán capitalice sus importantes recursos naturales para impulsar los activos del gobierno y permitir el comercio exterior al tiempo que sortea las sanciones occidentales», dijo Plucinski.
Según Arash Azizi, autor de «The Shadow Commander: Soleimani, the US, and Iran’s Global Ambitions» y candidato a doctor en historia por la Universidad de Nueva York, las criptodivisas se utilizan de diversas maneras en Irán «no sólo por el Estado y muchos organismos paraestatales, sino por ciudadanos privados y empresas», ya que son «una forma útil de evadir las sanciones para todas las partes.»
«Por ejemplo, los ciudadanos iraníes con domicilio en Irán tienen prohibidas muchas formas de transacciones financieras (algo tan sencillo como comprar un producto en muchas tiendas online), y las criptomonedas les permiten eludir esa prohibición», dijo Azizi a Arab News. «También es una buena oportunidad de inversión dada la fragilidad del rial y la escasez de muchas oportunidades de inversión tradicionales».
Y añadió: «Al ver un beneficio evidente en el posible uso de las criptodivisas, el régimen iraní ha invertido recursos y ha tratado de estudiar su viabilidad. Pero aún no se ha convertido en un modo de transferencia principal, ni siquiera primario.»
Teherán también ha considerado la posibilidad de utilizar la criptografía «para sus relaciones con las milicias de la región y en ciertas relaciones con Rusia».
Sin embargo, ha encontrado problemas al hacerlo. «El régimen ha descubierto, por ejemplo, que el comercio de criptodivisas no es tan anárquico como algunos han imaginado, y que hay obstáculos importantes», dijo Azizi.
«Irán no sólo se enfrenta a sanciones relacionadas con la energía nuclear, sino que está en la lista negra del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), por lo que hay mucha sensibilidad en torno a cualquier actividad que pueda ser rastreada hasta el país.
«Como resultado, parece que el «dinero en la maleta» y métodos similares siguen siendo el principal modo de mover el dinero para el régimen cuando se trata de financiar las milicias regionales».
Además, dijo, «a medida que se profundiza la relación con Rusia, dado el conocido talento del país en el campo de la tecnología, el régimen intentará utilizar medios más sofisticados de transferencia financiera ilícita.»
Por su parte, Plucinski expuso cómo las criptodivisas pueden ser mucho más difíciles de rastrear que las monedas fiduciarias tradicionales «debido a su naturaleza anónima, lo que complica los esfuerzos de las fuerzas de seguridad internacionales para detectar y rastrear las transacciones ilícitas.»
«Las plataformas descentralizadas (De-Fi), como los mezcladores, pueden ofuscar aún más el origen de las criptodivisas y han sido muy utilizadas por los ciberdelincuentes y los regímenes autoritarios como Corea del Norte, Rusia e Irán para blanquear fondos robados», dijo a Arab News.
Por ello, el gobierno de EE.UU. ha tomado medidas para aplicar controles más estrictos a los mezcladores, servicios que mezclan las criptomonedas de varios usuarios para ocultar su origen y sus propietarios.
«El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tomado varias medidas importantes contra las plataformas de mezclas este año, sancionando a dos plataformas de mezclas de criptodivisas de alto perfil bajo las acusaciones de que las plataformas se utilizaron para permitir a los ciberdelincuentes y a los gobiernos adversos lavar los criptofondos robados», dijo Plucinski.
«En mayo, el Departamento del Tesoro sancionó una plataforma, Blender.io, y en agosto, sancionó a Tornado Cash».
En resumen, dijo, «si bien estos esfuerzos pueden ayudar a mejorar el abuso de algunas plataformas de De-Fi, es probable que tenga poco impacto en el uso de criptodivisas por parte de Irán para participar en el comercio exterior para evadir las sanciones de Estados Unidos.»
Información de Arab News.
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