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Las nuevas medidas anti lavado que anunció Binance ahora tambalean a la empresa

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Las nuevas medidas anti lavado que anunció Binance ahora tambalean a la empresa

Binance opera en una variedad de jurisdicciones legales, lo que, según el responsable de cumplimiento, «hace que nuestro trabajo sea un reto».

Redacción | Primer Informe

Tres de los miembros más veteranos del equipo de cumplimiento de Binance hablaron recientemente de los retos a los que se enfrenta la mayor bolsa de criptodivisas del mundo por volumen de operaciones y cómo les ha afectado enfrentarse a los retos del blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la mala prensa, en una entrevista publicada por CoinDesk el 1 de agosto.

En particular, Binance tomó la polémica decisión en julio de 2021 de reducir la cantidad máxima de Bitcoin que los clientes sin cuentas KYC (know your customer) de Binance pueden retirar de 2 BTC a 0,06 BTC.

Sin embargo, según uno de los principales responsables de cumplimiento de Binance, Tigran Gambaryan, la medida le ha costado al criptointercambio «miles de millones en ingresos». Cuando habló de cómo Binance es exponencialmente más grande que sus competidores, pero utilizando «matemáticas reales», señaló que la tasa de comportamiento ilegal es la misma en todos los ámbitos.

«Hemos perdido el 90% de los clientes después de implementar KYC, perdiendo miles de millones en ingresos», dijo.

Sin embargo, apenas unas horas después de que se publicara el informe en el que se afirmaba que Binance había perdido el 90% de sus clientes, el consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, acudió a Twitter para calificar la cifra de «cita errónea», afirmó:

«Es una cita completamente errónea. Mira los números…»

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Binance y los otros ‘exchanges’

Según la investigación que realizó Binance, la cantidad de dinero ilegal que se introduce se sopesa con el volumen total del intercambio, se puede ver que, aunque hay algo de dinero ilegal que se introduce, también hay una cantidad significativa de dinero que entra.

Gambaryan señaló: «Binance es mejor o igual que la mayoría de los intercambios. Nuestro material era drásticamente mejor que Kraken, mejor que Coinbase en algunas áreas y peor en otras. Pero no hay un solo valor atípico».

Binance opera en una variedad de jurisdicciones legales, lo que, según el responsable de cumplimiento, «hace que nuestro trabajo sea un reto», por lo que Gambaryan reconoció que el intercambio necesita poner un mayor énfasis en esos países (Francia, Italia y Dubai). Sin embargo, el hecho de que opere en esas zonas hace posible que las autoridades policiales tomen medidas.

«Hay una gran diferencia [en la cantidad de actividad ilícita], no sólo en los depósitos, si se mira el porcentaje total de transacciones. Binance es exponencialmente mayor que sus competidores».

En particular, Binance dio la vuelta a Coinbase para convertirse en la bolsa con más Bitcoin a nivel mundial, beneficiándose de un mayor esfuerzo de relaciones públicas y asegurando la plena aprobación regulatoria en Dubai en marzo, en Bahrein, Francia e Italia en mayo, así como en España en julio de 2022.

 

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