Suiza le cae encima a la vasta fortuna de Putin
966 Vistas
Los cargos se derivan de cuentas bancarias vinculadas a un amigo de la infancia de Vladimir Putin, cuyo entramado de empresas offshore se reveló en los Papeles de Panamá.
Redacción | Primer Informe
La fiscalía suiza ha imputado a cuatro ejecutivos bancarios por supervisar supuestamente cuentas que ayudaron a mover millones de dólares de lo que se cree que es el patrimonio secreto del presidente ruso Vladimir Putin, según informa la publicación suiza Tages-Anzeiger.
La acusación suiza incluye al director general de la rama suiza del banco ruso Gazprombank y a otros tres empleados del banco. Según Tages-Anzeiger, ignoraron claramente que se estaba transfiriendo dinero a través de las cuentas de un testaferro del presidente ruso.
Se trata de un nuevo y dramático capítulo en la evolución de la comprensión pública de la vasta y clandestina fortuna de Putin. Los modestos ingresos oficiales de Putin son «bien conocidos», afirma la acusación, «pero de hecho [Putin] posee enormes activos que son gestionados por personas cercanas a él».
LEA TAMBIÉN: Un nuevo acuerdo fortalece el puente aéreo entre Moscú y Caracas
Un amigo de la infancia
Los cargos son los primeros procesos penales conocidos contra banqueros que involucran los negocios del presunto testaferro de Putin, un violonchelista clásico llamado Sergei Roldugin que ha sido amigo de Putin desde la infancia. Como parte de la investigación de los Papeles de Panamá de 2016, ICIJ y sus socios informaron por primera vez sobre la red de empresas offshore de Roldugin. Los registros filtrados mostraron que era un jugador entre bastidores en una red clandestina operada por socios de Putin que movieron al menos US$2 mil millones a través de bancos y empresas fantasma.
Los registros mostraron que Roldugin figuraba como propietario de empresas extraterritoriales que recibieron decenas de millones en transferencias electrónicas. Una empresa propiedad de Roldugin obtuvo un grado secreto de control de la gestión del mayor fabricante de camiones de Rusia. Las empresas de Roldugin también obtuvieron una importante participación en una de las mayores empresas rusas de publicidad televisiva.
Las pruebas de la filtración de los Papeles de Panamá sugieren que el violonchelista actuaba probablemente como testaferro de una red de aliados de Putin y, posiblemente, del propio Putin, al tiempo que ayudaba a mover grandes cantidades de riqueza a través del sistema bancario mundial. Roldugin no respondió a las preguntas del ICIJ y sus colaboradores, pero dijo en una entrevista en la televisión rusa que el dinero procedía en gran parte de donaciones de ricos hombres de negocios para la compra de instrumentos musicales.
Poco después de las revelaciones, un regulador financiero suizo inició una investigación sobre las actividades bancarias de Roldugin en el país y concluyó posteriormente que Gazprombank «incumplía gravemente sus requisitos de diligencia debida contra el blanqueo de capitales».
Las autoridades suizas consideraron el caso tan grave que presentaron una denuncia penal ante la fiscalía de Zúrich, según Tages-Anzeiger.
Los fiscales afirman ahora que los cuatro empleados de Gazprombank no averiguaron la identidad del beneficiario efectivo de los activos con el nivel de diligencia legalmente exigido, informó Tages-Anzeiger.
En su acusación, los fiscales afirman que el músico «de hecho no» es el verdadero propietario de todo el patrimonio de las cuentas y enumeran varias razones por las que los banqueros suizos deberían haberlo sabido; no era plausible, por ejemplo, que como músico Roldugin pudiera amasar tanta riqueza, según Tages-Anzeiger. Los fiscales también afirman que los extensos negocios de las cuentas bancarias de Roldugin con oscuras empresas en paraísos fiscales deberían haber planteado importantes dudas.
Los cuatro banqueros han negado haber cometido delito alguno y se les presume inocentes según la legislación suiza. Tages-Anzeiger informa de que se espera que los ejecutivos sean juzgados la próxima semana en el Tribunal de Distrito de Zúrich.
Por otra parte, Roldugin también fue sancionado por Estados Unidos el año pasado, convirtiéndose en uno de los aliados cercanos de Putin que han sido objeto de ataques económicos a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Durante una visita a Polonia y Ucrania la semana pasada para conmemorar el aniversario de la invasión rusa, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se anunciarían más sanciones en los próximos días.
Informe de ICIJ.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras noticias de Venezuela y el mundo descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/primerinforme y dale click a +Unirme.
Si te gustó la nota compártela
